Банки будут будут блокировать расчётные счета по новым основаниям

С 1 января 2022 года банки получают право блокировать операции компаний и ИП на основании присвоенной категории риска (Федеральный закон от 21.12.2021 № 423-ФЗ).
Всего их три:
🟢 Низкая — не зафиксировано никаких «подозрительных» операций.
🟡 Средняя — есть операции с признаками обналичивания средств и вывода их «в тень».
🔴 Высокая — не ведут реальной деятельности, зарегистрированы на подставных лиц и совершают операции по обналичиванию средств.
Компании из последней категории будут сильно ограничены в проведении операций, а в перспективе будут сниматься с регистрации в ЕГРИП и ЕГРЮЛ соответственно. ☠️
Пересмотр категории будет проводиться специальной комиссией ЦБ или в судебном порядке.

Оставьте заявку